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PFC-12

Conformité

LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME

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Classe virtuelle

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Objectifs Pédagogiques

Savoir identifier les hypothèses de BC/FT et adapter ses process au respect de l'obligation de LCB-FT des distributeurs

Programme

Définitions et exemples de blanchiment et de financement du terrorisme
Enjeux et contexte
Les obligations des intermédiaires d'assurance : obligations organisationnelles, de vigilance et de déclaration de soupçon

Public concerné & prérequis

Distributeur d'assurances dirigeant ou salarié manager - aucun prérequis

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